objetivoComprender la necesidad y beneficio de la instauración de un programa de compliance en la empresa, definiendo y previniendo cada una de las situaciones de riesgo que pueden afectar a la organización, así como adquirir las herramientas que le permitan construir estrategias de protección y defensa sólidas, y por ende incrementar la credibilidad y prestigio para la empresa.
Dirigido a:
Directivos, ejecutivos, administrativos y consultores empresariales de micros, pequeñas y medianas empresas en expansión o en proceso de formalización.
programa
- El compliance para empresas
- Las políticas de integridad en la empresa
- La responsabilidad social y ética empresarial
- Actuaciones que transgreden la ley
- La relevancia del programa de compliance en la empresa
- Características y funciones del oficial compliance
- Prevención de lavado de dinero
- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operación con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI)
- Sistema financiero y su funcionamiento
- Actividades vulnerables
- Manual de prevención de lavado de dinero
Horario:
Jueves 18:00 a 21:00 horas
Inicio:
21 de mayo de 2026
Término:
30 de julio de 2026
Duración:
30 horas
fortalezas institucionalesLos Cursos, Talleres, Diplomados y Certificaciones que conforman los programas de la Coordinación de Educación Continua están diseñados para todo público. Permiten que estudiantes de primaria, educación media, media superior, superior y posgrado, pequeños empresarios, amas de casa, y profesionistas opten por alternativas de aprendizaje innovadoras que les serán útiles en su desempeño diario.
Cada programa cuenta con la infraestructura necesaria para realizar actividades teóricas y prácticas, que en conjunto complementarán el conocimiento de las técnicas a desarrollar. Fomentamos la relación con compañeros afines para trabajar en proyectos y casos que permitan resolver situaciones reales.
Contamos con docentes experimentados que darán un acompañamiento cercano para lograr la adquisición de conocimientos, el incremento de habilidades y el cumplimiento de los objetivos del programa.
Además de crecer académicamente, estos programas ayudan a incrementar la competitividad productiva; apoyando conjuntamente al autoempleo y la capacitación específica dentro de áreas laborales encaminadas al servicio.
El alumno de Educación Continua, forma parte de la Comunidad Estudiantil más grande del Mundo, presente en más de 80 países, el Legado Lasallista es una filosofía educativa dedicada a la formación de personas capaces de trascender bajo los valores representados por la Fe, la Fraternidad y el Servicio.
inversión
Dos pagos de $ 2,500 o
un pago de $ 4,750 (incluye 5% de descuento por pago anticipado)